Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Задържаните 43 лица са използвали системата „хавала“ за всякакви криминални дейности, включително финансиране на тероризъм извън България

София. Задържаните 43 лица са използвали системата „хавала“ за всякакви криминални дейности, включително финансиране и логистика на тероризъм извън България. Това каза заместник-главният прокурор Иван Гешев в изявление по повод специализираната операция срещу група чужденци, разследвани за престъпление срещу държавата, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Прокурор Гешев обясни, че по същество системата означава, че при едно лице „хавалдад“ идват определени хора, които носят определени суми и ги дават на това лице, като искат тази сума да пристигне на другия край на света. „Не тази сума да бъде пренесена от тях, примерно от Европа в САЩ. Няма физическо преместване на парите. Те ги оставят при това лице „хавалват“. То им дава определен код или информация, с която лицето, което ще ги получи в другата държава или другия континент, се легитимира пред друго лице „хавалдар“, поясни Гешев. По думите му за услугата се удържат определени комисионни и такси. „Методът „хавала“ има доста по-дълга история от съвременната банкова система. Той се използва с разнородни цели и не е задължително да са с криминален характер“, обърна внимание заместник-главният прокурор.
Деница КИТАНОВА